Politique LBC
Politique de lutte contre le blanchiment d’argent
Dernière mise à jour :
Cette Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) décrit les mesures que nous prenons pour détecter, prévenir et signaler toute activité liée au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme.
Objectif
Cette politique définit notre approche pour prévenir le blanchiment d’argent et assurer le respect de toutes les lois et réglementations applicables.
Champ d’application
Cette politique s’applique à tous les utilisateurs, employés, partenaires et services proposés sur notre plateforme.
Connaissance du client (KYC)
Nous vérifions l’identité des clients grâce à un processus KYC rigoureux afin de garantir que les utilisateurs répondent aux exigences légales et de conformité.
Surveillance
Nous surveillons en continu l’activité sur notre plateforme afin de détecter tout comportement suspect et d’assurer la conformité aux normes LBC.
Signalement des activités suspectes
Nous signalons rapidement toute transaction ou comportement suspect aux autorités compétentes, conformément aux exigences réglementaires.
Conservation des enregistrements
Nous conservons de manière sécurisée les dossiers des informations utilisateur, des transactions et des activités de conformité, conformément aux obligations légales.
Formation et sensibilisation
Notre équipe reçoit une formation continue sur la LBC afin de rester à jour concernant les obligations légales et les meilleures pratiques.
Contact
Si vous avez des questions concernant cette politique, veuillez contacter notre équipe d’assistance.