Политика AML
Политика по предотвращению отмывания денег
Последнее обновление:
Настоящая Политика по предотвращению отмывания денег (AML) описывает меры, которые мы принимаем для выявления, предотвращения и сообщения о любых действиях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Цель
Эта политика определяет наш подход к предотвращению отмывания денег и обеспечению соблюдения всех применимых законов и нормативов.
Область действия
Эта политика распространяется на всех пользователей, сотрудников, партнеров и услуги, предоставляемые нашей платформой.
Знай своего клиента (KYC)
Мы проверяем личности клиентов с помощью надежного процесса KYC, чтобы убедиться, что пользователи соответствуют юридическим и нормативным требованиям.
Мониторинг
Мы постоянно отслеживаем деятельность на нашей платформе, чтобы выявлять подозрительное поведение и обеспечивать соблюдение стандартов AML.
Сообщение о подозрительной активности
Мы незамедлительно сообщаем о любых подозрительных транзакциях или действиях соответствующим органам в соответствии с нормативными требованиями.
Ведение записей
Мы надежно храним записи о пользовательской информации, транзакциях и мероприятиях по соблюдению норм в соответствии с требованиями законодательства.
Обучение и осведомленность
Наша команда регулярно проходит обучение по AML, чтобы быть в курсе правовых обязательств и передовых практик.
Контакты
Если у вас есть вопросы об этой политике, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.