Serviços Financeiros
Multi-Broker para Serviços Financeiros
Uma plataforma operacional flexível e em conformidade regulatória para empresas de serviços financeiros que gerenciam relacionamentos com clientes, ativos e obrigações regulatórias.
A Multi-Broker adapta-se às necessidades operacionais de uma ampla gama de empresas de serviços financeiros — desde gestores de patrimônio e processadores de pagamentos até startups de fintech e consultoras financeiras. A plataforma oferece uma base regulada e pronta para auditoria, com a flexibilidade necessária para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico.
- 75%
- Onboarding de clientes mais rápido
- 100%
- Cobertura de trilha de auditoria
- 50+
- Modelos de relatório disponíveis
- 24/7
- Monitorização de conformidade automatizada
Principais Desafios
Complexidade regulatória
As empresas de serviços financeiros enfrentam requisitos de conformidade em múltiplas camadas — KYC, AML, proteção de dados e reporte de atividades — que os processos manuais não conseguem acompanhar em escala.
Dados de clientes fragmentados
Informações de clientes dispersas por e-mails, folhas de cálculo e sistemas desconectados tornam impossível ter uma visão completa da relação com o cliente.
Onboarding ineficiente
Processos de onboarding extensos e baseados em papel frustram os clientes e atrasam a geração de receita para a empresa.
Sobrecarga de auditorias e relatórios
A preparação manual para auditorias regulatórias ou a geração de relatórios de gestão consome uma proporção desmedida do tempo das equipas.
Nossas Soluções
Visão 360° do cliente
Centralize todos os dados do cliente — documentos, comunicações, transações e histórico de atividades — num único registo pesquisável, acessível a toda a sua equipa.
Fluxos de conformidade automatizados
Digitalize o KYC, a triagem AML e a avaliação de risco. As tarefas de conformidade são acionadas automaticamente no onboarding e em intervalos de revisão configuráveis.
Onboarding digital
Substitua os formulários em papel por um onboarding digital guiado — recolha documentos, verifique a identidade e conclua avaliações de adequação num fluxo intuitivo orientado ao cliente.
Relatórios prontos para auditoria
Gere relatórios de conformidade, registos de atividade e dashboards de gestão de forma instantânea. Todos os dados são marcados com data/hora e registados de forma imutável para fins de auditoria.
Perguntas Frequentes
- A Multi-Broker é adequada para empresas de gestão de patrimônio?
- Sim. A Multi-Broker pode ser configurada para fluxos de trabalho de gestão de patrimônio, incluindo avaliações de adequação de clientes, acompanhamento de atividade de carteiras e requisitos de reporte regulatório.
- Como é que a Multi-Broker trata da proteção de dados e conformidade com o RGPD?
- A Multi-Broker foi desenvolvida com privacidade de dados por design. Suporta gestão de consentimentos, pedidos de acesso de titulares de dados, políticas de retenção de dados e registo de auditoria — tudo configurável de acordo com os requisitos da sua jurisdição.
- A Multi-Broker pode integrar-se com sistemas contabilísticos ou bancários existentes?
- Sim. A Multi-Broker disponibiliza uma API REST e suporta webhooks para integração com sistemas contabilísticos, APIs bancárias e fornecedores de dados de terceiros.