Política de AML
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Última atualização:
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) descreve as medidas que adotamos para detectar, prevenir e relatar quaisquer atividades relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo.
Finalidade
Esta política define nossa abordagem para prevenir a lavagem de dinheiro e garantir conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
Escopo
Esta política se aplica a todos os usuários, funcionários, parceiros e serviços oferecidos por meio de nossa plataforma.
Conheça Seu Cliente (KYC)
Verificamos a identidade dos clientes por meio de um processo robusto de KYC para garantir que os usuários atendam aos requisitos legais e de conformidade.
Monitoramento
Monitoramos continuamente a atividade em nossa plataforma para detectar comportamentos suspeitos e garantir a conformidade com os padrões de AML.
Relato de Atividades Suspeitas
Reportamos prontamente quaisquer transações ou comportamentos suspeitos às autoridades competentes, de acordo com os requisitos regulatórios.
Manutenção de Registros
Mantemos registros de forma segura sobre informações dos usuários, transações e atividades de conformidade, conforme exigido por lei.
Treinamento e Conscientização
Nossa equipe recebe treinamento contínuo sobre AML para manter-se atualizada com obrigações legais e melhores práticas.
Contato
Se tiver dúvidas sobre esta política, entre em contato com nossa equipe de suporte para obter assistência.