マネーロンダリング防止（AML）ポリシー

このマネーロンダリング防止（AML）ポリシーは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関連する活動を検出・防止・報告するために講じている措置を概説しています。

目的

このポリシーは、マネーロンダリングの防止および適用されるすべての法律・規制への準拠に向けた当社のアプローチを定義するものです。

このポリシーは、プラットフォームを通じて提供されるすべてのユーザー、従業員、パートナー、サービスに適用されます。

ユーザーが法的・コンプライアンス要件を満たしていることを確認するため、厳格なKYCプロセスを通じて顧客の身元確認を行っています。

不審な行動を検出し、AML基準への準拠を確保するために、プラットフォーム上の活動を継続的に監視しています。

規制要件に従い、不審な取引や行動を速やかに関連当局に報告しています。

法律で要求される通り、ユーザー情報、取引履歴、コンプライアンス活動の記録を安全に保管しています。

当社チームは、法的義務とベストプラクティスに精通するための継続的なAMLトレーニングを受けています。

このポリシーに関するご質問は、サポートチームまでお問い合わせください。