Servicios Financieros
Multi-Broker para Servicios Financieros
Una plataforma operativa flexible y conforme a la normativa para empresas de servicios financieros que gestionan relaciones con clientes, activos y obligaciones regulatorias.
Multi-Broker se adapta a las necesidades operativas de una amplia gama de empresas de servicios financieros — desde gestores de patrimonio y procesadores de pagos hasta startups fintech y firmas de asesoría financiera. La plataforma ofrece una base regulada y lista para auditorías, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a su flujo de trabajo específico.
- 75%
- Incorporación de clientes más rápida
- 100%
- Cobertura del registro de auditoría
- 50+
- Plantillas de informes disponibles
- 24/7
- Monitoreo de cumplimiento automatizado
Desafíos clave
Complejidad regulatoria
Las empresas de servicios financieros se enfrentan a múltiples capas de requisitos de cumplimiento — KYC, AML, protección de datos e informes de actividad — que los procesos manuales no pueden gestionar a escala.
Datos de clientes fragmentados
La información de los clientes dispersa entre correos electrónicos, hojas de cálculo y sistemas desconectados impide tener una visión completa de la relación con el cliente.
Incorporación ineficiente
Los procesos de incorporación largos y basados en papel frustran a los clientes y retrasan el tiempo hasta la generación de ingresos para la empresa.
Carga de auditorías e informes
Preparar auditorías regulatorias o generar informes de gestión de forma manual consume una cantidad desproporcionada del tiempo del personal.
Nuestras soluciones
Visión 360° del cliente
Centralice todos los datos del cliente — documentos, comunicaciones, transacciones e historial de actividad — en un registro único y con búsqueda avanzada, accesible para todo su equipo.
Flujos de cumplimiento automatizados
Digitalice el KYC, el cribado AML y la evaluación de riesgos. Las tareas de cumplimiento se activan automáticamente durante la incorporación y en intervalos de revisión configurables.
Incorporación digital
Sustituya los formularios en papel por una incorporación digital guiada — recopile documentos, verifique la identidad y complete las evaluaciones de idoneidad en un flujo fluido orientado al cliente.
Informes listos para auditoría
Genere informes de cumplimiento, registros de actividad y paneles de gestión al instante. Todos los datos están marcados con fecha y hora y registrados de forma inmutable para fines de auditoría.
Preguntas frecuentes
- ¿Es Multi-Broker adecuado para empresas de gestión de patrimonio?
- Sí. Multi-Broker puede configurarse para flujos de trabajo de gestión de patrimonio, incluidas evaluaciones de idoneidad del cliente, seguimiento de actividad de carteras y requisitos de informes regulatorios.
- ¿Cómo gestiona Multi-Broker la protección de datos y el cumplimiento del RGPD?
- Multi-Broker está diseñado con la privacidad de datos como principio fundamental. Admite la gestión del consentimiento, las solicitudes de acceso de interesados, las políticas de retención de datos y el registro de auditorías — todo ello configurable según los requisitos de su jurisdicción.
- ¿Puede Multi-Broker integrarse con sistemas contables o bancarios existentes?
- Sí. Multi-Broker expone una API REST y admite webhooks para la integración con sistemas contables, APIs bancarias y proveedores de datos de terceros.