Política AML
Política contra el Lavado de Dinero
Última actualización:
Esta Política contra el Lavado de Dinero (AML) describe las medidas que tomamos para detectar, prevenir y reportar cualquier actividad relacionada con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Propósito
Esta política define nuestro enfoque para prevenir el lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables.
Alcance
Esta política se aplica a todos los usuarios, empleados, socios y servicios ofrecidos a través de nuestra plataforma.
Conozca a Su Cliente (KYC)
Verificamos la identidad de los clientes mediante un sólido proceso KYC para asegurar que los usuarios cumplan con los requisitos legales y normativos.
Monitoreo
Monitoreamos continuamente la actividad en nuestra plataforma para detectar comportamientos sospechosos y garantizar el cumplimiento de los estándares AML.
Reporte de Actividad Sospechosa
Reportamos de manera oportuna cualquier transacción o comportamiento sospechoso a las autoridades correspondientes de acuerdo con los requisitos regulatorios.
Conservación de Registros
Mantenemos de forma segura los registros de la información del usuario, transacciones y actividades de cumplimiento según lo exige la ley.
Capacitación y Concienciación
Nuestro equipo recibe capacitación continua sobre AML para mantenerse al día con las obligaciones legales y las mejores prácticas.
Contacto
Si tienes preguntas sobre esta política, contacta a nuestro equipo de soporte para recibir asistencia.