Recopila información del usuario
Recopila de forma segura los documentos y datos necesarios de los nuevos usuarios.
Solución destacada
KYC y Cumplimiento
Automatiza las verificaciones de identidad y mantén el cumplimiento con facilidad.
Beneficios Clave
Acelera la incorporación mientras cumples con los estándares globales de cumplimiento.
Verificación rápida
Verifica identidades en segundos con comprobaciones automáticas de documentos y datos.
Cobertura de cumplimiento
Mantente en cumplimiento en múltiples regiones con reglas regulatorias integradas.
Automatización integral
Reduce el tiempo de revisión manual con flujos de trabajo inteligentes y decisiones automatizadas.
Tiempo de verificación
Listas de verificación
Preparación para auditorías
Carga manual
Descripción general
Verificación fluida a gran escala
Automatiza las verificaciones de identidad, reduce la carga manual y mantén el cumplimiento en distintas jurisdicciones con procesos KYC optimizados.
Cómo Funciona
Cómo Funciona KYC y Cumplimiento
Descubre los pasos clave que guían tus operaciones diarias.
Ejecutar verificaciones automáticas
Valida documentos, revisa listas globales y evalúa el riesgo automáticamente.
Aprobar o escalar
Aprueba al instante a los usuarios de bajo riesgo o escala los casos para revisión manual.
Entregables
Lo Que Obtienes
Todo lo que incluye la implementación de KYC y Cumplimiento.
Motor de KYC automatizado
Un sistema sólido para verificaciones de identidad, revisiones y puntuación de riesgo.
Panel de cumplimiento
Supervisa el estado de verificación, los registros de auditoría y los resultados de los análisis en tiempo real.
Informes regulatorios
Genera documentación e informes conformes para auditorías y reguladores.
Verificación de Identidad
Verificación KYC Automatizada
Verifique la identidad de los clientes en menos de 30 segundos con verificaciones de documentos impulsadas por IA, detección de vida y toma de decisiones automatizada.
- Verificación de Documentos
- Detección de Vida
- Decisiones Automatizadas
- Filtrado AML
- Registros Listos para Auditoría
- Flujos de Trabajo Personalizables
Verificación KYC Automatizada
Cumplimiento Continuo
Monitoreo Continuo de Cumplimiento
Adelántese a los requisitos regulatorios con revisiones automáticas, alertas de vencimiento y monitoreo continuo de transacciones en toda su base de clientes.
- Monitoreo Continuo
- Informes Regulatorios
- Puntuación de Riesgo
- Gestión de Casos
- Alertas Automatizadas
- Soporte Multijurisdiccional
Monitoreo Continuo de Cumplimiento
¿Listo para transformar tus operaciones?
Empieza a crear flujos de trabajo más inteligentes hoy con nuestras soluciones a medida.