AML-Richtlinie
Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche
Zuletzt aktualisiert:
Diese Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche oder der Finanzierung von Terrorismus zu erkennen, zu verhindern und zu melden.
Zweck
Diese Richtlinie definiert unseren Ansatz zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Sicherstellung der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften.
Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt für alle Nutzer, Mitarbeiter, Partner und Dienste, die über unsere Plattform angeboten werden.
Know Your Customer (KYC)
Wir überprüfen die Identität unserer Kunden durch einen robusten KYC-Prozess, um sicherzustellen, dass Nutzer gesetzliche und Compliance-Anforderungen erfüllen.
Überwachung
Wir überwachen kontinuierlich die Aktivitäten auf unserer Plattform, um verdächtiges Verhalten zu erkennen und die Einhaltung der AML-Standards sicherzustellen.
Meldung verdächtiger Aktivitäten
Wir melden verdächtige Transaktionen oder Verhaltensweisen umgehend den zuständigen Behörden gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Wir bewahren Aufzeichnungen über Benutzerinformationen, Transaktionen und Compliance-Aktivitäten sicher und gesetzeskonform auf.
Schulung und Sensibilisierung
Unser Team erhält kontinuierliche AML-Schulungen, um stets über gesetzliche Verpflichtungen und Best Practices informiert zu sein.
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.